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“支教回来的路费给小朋友买助听器了,能否借点钱?”  
小案牵出一个特大“支教姑娘”诈骗团伙

  披着“支教姑娘”的外衣,干着的却是诈骗的勾当。近日,永康警方远赴湖南,破获了一起“支教姑娘”诈骗案,抓获犯罪嫌疑人58人,其中刑事拘留52人。

  “支教姑娘”的套路有多深?这从在永康打工的42岁江西男子曾强(化名)身上就可见一斑。

  2018年10月,曾强无意间添加了微信名为“叶子青青”的陌生女子的微信,对方的头像看起来面容姣好。“叶子青青”自称是广州的支教女老师,一段时间后,两人渐渐熟络起来。

  11月18日,“叶子青青”告诉曾强,自己在云南出差,马上就要回广州,可是她将原本订机票的钱垫付给了一名小朋友买助听器,现在身无分文,想向曾强借1000元买机票。起了怜悯之心的曾强立即转账1000元给“叶子青青”。

  过了4天,“叶子青青”又以过生日等理由要求曾强向其转账,曾强没有答应。等到12月4日曾强再次找她聊天时,才发现对方已将自己拉黑,意识到被骗的曾强向永康公安报了案。

  小案扯出诈骗团伙

  接到报案后,永康警方立即展开调查。随着调查的进一步深入,警方发现这起案件背后,是一个庞大的网络诈骗团伙。

  永康市公安局刑侦大队副大队长胡海平和网警大队副大队长吴华锦在深入调查后发现,曾强转给“叶子青青”的1000元,被迅速转入了另一个私人收款账户,而这个账户每天收到的从全国各地转入的钱有二三十笔,金额大多为1314、520等含有特殊意义的数字。

  胡海平和吴华锦随即将线索上报给金华市公安局反诈中心。同时,永康公安迅速成立专案组,通过合成作战分析,初步确定该诈骗组织窝点在湖南长沙、常德和益阳三地。根据对所有信息的梳理整合,2019年1月民警远赴长沙调查取证。

  2019年1月,在长沙的民警经过缜密侦查后,证实了此前有关犯罪团伙在湖南有作案办公场所的猜想——犯罪团伙在一幢写字楼租了办公场所,每天进出十几人,过着朝九晚五的生活,在外人看来似乎没有什么异常。

  民警立即将消息报告给专案组。而此时同样在长沙进行另一个网络诈骗团伙调查的深圳警方采取了抓捕行动,犯罪嫌疑人听见风声后赶紧出逃,待永康民警再去写字楼侦查时,早已是人去楼空,线索一时中断。

  远赴湖南实施抓捕

  专案组民警并未就此放弃。很快,他们就发现了犯罪嫌疑人的踪迹。经过一个多月的侦查排摸,一个组织严密、分工明确的微信网络交友诈骗团伙渐渐浮出水面。

  该团伙由犯罪嫌疑人刘某组建,其下有3个分公司,分别由3个组长负责,分公司下又设7个办公场所,每个组长负责十几至二十几个组员,组员基本为互相认识的老乡、朋友。组员和组长负责骗钱,骗取的钱统一由3个组长转给刘某。该团伙成员有六七十人,警惕性较高;犯罪窝点有7个,大多分散在大型写字楼内,具有较强的隐蔽性。

  3月25日至3月26日,永康警方在当地警方的协助下,在湖南省长沙、常德、益阳的多幢写字楼、宾馆和小区公寓内抓获了包括主犯刘某在内的犯罪嫌疑人58人,共捣毁窝点7个,缴获电脑83台、手机100多部、涉案银行卡30多张,初步查明案件400起,涉案金额200多万元。3月26日至3月28日,经过近13个小时、900多公里的奔波,52名犯罪嫌疑人陆续被押解回永康。

  在该团伙中,有一个17岁的四川男子范康康(化名)。他经老乡介绍,今年年初从四川来到湖南长沙某写字楼工作。老乡并未告诉他这份工作是做什么的,只说工作时间短且轻松,底薪3000元加无上限的提成。

  上岗后,范康康才知道这是一份骗人的工作,但因为工资可观,他也就没有离开。“我们每个人使用的微信名统一都叫‘叶落飘雪’,头像都是美女照片,职业是支教老师……在微信上物色男性作为诈骗对象。”仅范康康一个人,就能同时与五六百人聊天。

  加对方微信时,范康康会冒充女支教老师,一段时间后取得被骗者的信任,他就会以给贫困儿童捐助学习用品、过生日等名义要求被骗者向其转账,骗取的钱财统一由负责的组长转给大老板刘某,自己则拿提成。按照这个剧本流程完成诈骗,范康康只需一个月甚至几天。一个月后,范康康和同伙就会更换窝点、微信名,重新组建后进行下一次诈骗。

  目前,已有52名犯罪嫌疑人被刑事拘留,案件还在进一步调查中。

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